Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales


Titulación: Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un diploma digital de Vértice.
Metodología: ONROOM
Duración: 15 horas
Precio: 80 €
Financiación: Sin coste para trabajadores a través de la Formación Programada.
Becas: Beca-Descuento del 30%. Más Información


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Objetivos:


Contenidos:

1. Blanqueo de capitales.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3. Identificación de clientes.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.


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