Prevención de Blanqueo de Capitales


Titulación: Certificado acreditativo de la formación expedido por la Universidad Nebrija
Duración: 50 horas
Créditos: 2 ECTS
Precio: 165 €
Financiación: Sin coste para trabajadores a través de la Formación Programada.
Becas: Consultar.

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Objetivos:


Contenidos:

UD1. Blanqueo de capitales.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

UD3. Identificación de clientes.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.


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